تفاصيل مثيرة في قضية يمني احتال على رجل أعمال سعودي

القبض على 3من المتورطين والمبالغ وصلت 80 مليون
تفاصيل مثيرة في قضية يمني احتال على رجل أعمال سعودي
كتبها مشاري العتيبي ( الرياض ) :
الأربعاء, 05 أغسطس 2009 00:05
شهدت قضية المقيم اليمني الهارب الذي قام بالنصب والاحتيال على رجل أعمال سعودي مشهور، تفاصيل مثيرة بعد أن ألقت شرطة الرياض القبض على 3 من المتورطين مع (اليمني) المتهم، فيما تكثف الجهود لضبط المتهم الرئيسي ومتورطين آخرين.

وقال مصادر لـ(سبق): إن قيمة حجم الأموال التي استولى عليها (اليمني) من رجل الأعمال السعودي جاوزت الـ80 مليون ريال، من أموال كانت في حسابات بالبنوك، أو قيمة بضائع قام بالاستيلاء عليها من توكيلات باسم رجل الأعمال، وحرر بها شيكات بتوقيعات مزورة.

وكانت (سبق) فجرت القضية أمس - الاثنين - وتتابع اليوم كشف الكثير من تفاصيلها الأكثر إثارة.

وأشارت المصادر إلى أن المقيم اليمني كان يعمل مع رجل الأعمال السعودي، لعدة سنوات ثم اكتشف الرجل قيامه باختلاس مبالغ مالية وبضائع فابلغ عنه الشرطة التي قامت بالقبض عليه، وأحيل إلى المحكمة وصدر عليه حكم يلزمه بدفع 18 مليون ريال لرجل الأعمال السعودي. ومن هنا بدأ المقيم اليمني في تدبير حيلة لتوريط رجل الأعمال السعودي, فقام بتزوير خطاب رسمي موجه للبنوك التي يتعامل معها رجل الأعمال يتضمن تفويضًا من رجال الأعمال السعودي إلى اليمني للقيام بالمهام التالية:

أولاً: استلام دفاتر الشيكات.
ثانيًا: استلام الشهادات البنكية وأخلاء الطرف.
ثالثًا: استلام مستندات الاعتمادات وخطابات الضمان.
رابعًا: استلام التحاصيل المستندية.
خامسًا: تسليم طلبات الشيكات والجوالات المالية بكافة أنواعها.
سادسًا: تسليم خطابات الضمان المستندية وإلغائها، وتعديلها وسداد قيمتها.
سابعًا: الإيداع النقدي أو إيداع الشيكات غير المظهرة في أي حساب من الحسابات المدونة في التفويض.
وتضمن خطاب التفويض أنه ساري المفعول حتى أخطار بإنهائه.

وقام اليمني بتزوير توقيع رجل الأعمال على التفويض، وصدقه من الغرفة التجارية، وبناءًا عليه قام باستلام دفتر شيكات من البنك، وبدأ في إصدار الشيكات لنفسه و لغيره في داخل المملكة وخارجها، وكذلك استلام بضائع من توكيلات الشركات التي يتعامل معها رجل الأعمال السعودي .

وأضافت المصادر أن (اليمني) قام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حسابات رجل الأعمال، لكن أكثر الخسائر كانت باستلام بضائع بكميات كبيرة من أفرع التوكيلات في مناطق المملكة باسم رجل الأعمال، وإصدار شيكات باسمه.

وقالت المصادر: إن القضية تم كشفها عندما طالبت إحدى المؤسسات التجارية المتعاونة مع اليمني من رجل الأعمال السعودي تسديد مبلغ 12 مليون ريال قيمة بضائع، وهو الأمر الذي نفاه رجل الأعمال وأكد أنه لم يتسلم أي بضائع من المؤسسة، ليكتشف تزوير توقيعه، وتتوالى المفاجآت المثيرة من أعمال التزوير التي قام بها (اليمني) واستيلائه على الأموال من حسابات رجل الأعمال وإصدار شيكات بتوقيعات مزورة .