هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

اترك الرابط على المفضلة لديك توجد اخبار يومية عن المساهمات المتعثرة

الرابط



http://www.bluwe.com/bluwe/showthrea...t=61044&page=5

أصحاب الشركات ينعمون بالأموال ومساهمون يموتون كمداً

آلاف الضحايا «لايصين» و 3 هوامير بفلوسهم «هايصين»

أبو محمد : جمعت تحويشة أخواتي المعلمات وسلمتها لـ «بن حسن»









خالد المطيويع - الدمام







على مدى الأعوام السبعة الماضية .. تصاعدت معاناة ضحايا شركات توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية وابرزهم جمعة الجمعة والعيد وابن الحسن .. فمن المودعين من رحل عن الدنيا ومنهم من لا يزال يلهث في دهاليز المحاكم بحثا عن أمواله الضائعة، والبعض الآخر لا يعلم إلى أين يذهب بسبب هروب المعني بالأمر وغموض الموقف .. ورغم كل ذلك فلا يزال المساهمون يحلمون ويترقبون تدخلا مباشرا في قضيتهم لسرعة حلها وتخليصهم من الهوامير الثلاثة الذين إن اتفقوا فيما بينهم على ما يبدو على لهف تحويشة عمر ومدخرات آلاف البسطاء ، كما يتمنى اكثر من 9 آلاف مساهم تجاوزت أموالهم المودعة لدى الشركات الثلاث اكثر من 6 مليارات ريال حلا سريعا يعيد إليهم ولو حتى رؤوس أموالهم الاصلية .. فإلى حكايات ومآسي الضحايا .
عمائر العليا
فى البداية يقول أبو محمد : ساهمت لدى عثمان بن حسن بمبلغ يقدر بمليون ريال هو مجموع ما جمعته أنا وأخواتي المدرسات الثلاث بعد ان أقنعني بتلك المساهمة أخوه حسن الذي كان شريكا له ومخوّل بالتوقيع على شهادات الأسهم، أقنعني بأن تلك المساهمة عبارة عن عمائر في العليا في الخبر وبإمكانك تملك أربع شقق بهذا المبلغ لكل واحد منكم شقة وبالفعل دفعت المبلغ واصدر لي شهادات اسهم موقع عليها حسن بن حسن وختم مجموعة بن حسن وبعد فترة تم القبض على عثمان بن حسن مع العيد والجمعه وبعد فترة أخرى تم إطلاق سراحه وبدأ يطمئن المساهمين بقوله لو لم أكن في الطريق الصحيح لم يتم إطلاق سراحي، وفي تلك الفترة قام الهوامير كبار المساهمين بالضغط على عثمان وتهديده وبالفعل قام بن حسن بتصفية املاكه ومنها املاكنا في العليا وباع جميع الأراضي لتسديد كبار المساهمين رغبة منه لإرضائهم ،لأنه كان يعتقد انهم سيحمونه، وان صغار المساهمين التي تقل مساهماتهم عن المليون لن يضروك لأن ليس لديهم سلطة كما هم كبار المساهمين، ومن ثم اتجهت لأحد كبار رجال الأعمال الذي يسعى عثمان لإرضائه بالتوسط لي و تفاجأت باتصال بن حسن بي وطلب مني شهادات الأسهم لكي استلم منه شيكا بمبلغ المساهمة وبالفعل حرر لي شيكا بمليون وخرجت غير مصدق انتظر الغد لكي اذهب للبنك لصرف الشيك وأتفاجأ بأن الشيك بدون رصيد وحاولت للعودة له ولكنه اختفى عن الأنظار ،واكتشفت أني تعرضت لعمليه احتيال وبعدها اتجهت للجهات الرسمية ونجحت بإصدار حكم عليه بالسجن وإلزامه بتسديد كامل المبلغ و ارسال للحقوق في شرطة الشمالية وللأسف إن الحكم لم يتم تنفيذه مع العلم أن عثمان كان متواجدا في بيته لمدة تزيد عن سنة وكنت أراجع الحقوق اسبوعيا ويردون بأن هناك امرا بإعطائه مهلة لمدة سنة وبعدها قام احد موظفي بن حسن بالاتصال علي يطلب فيها ان اراجع مكتبهم لتخليص المساهمة، وذهبت وإذا بي أتفاجأ بمحاولة بن حسن لعمل عملية نصب جديدة ،وإذا المحامي الخاص بابن حسن يحاول يقنعني بالتوقيع على مخالصة مقابل شيك بنصف مبلغ المساهمة محررا باسم شخصية أخرى و رفضت وخرجت من البنك مع العلم أن صاحب الشيك لا يوجد له رصيد في نفس البنك وبعدها سمعت بخبر هروب عثمان بن حسن خارج المملكة .

أموال المساهمين
والغريب أن السلطات لم تحاول القبض على اخو عثمان المدعو حسن لأنه شريك له وهو متواجد بإحدى دول الخليج و يمللك 3 شركات هناك ،وهو من يمول اخوه عثمان خارج المملكة ،ولا أعلم سر امتناع السلطات عن القبض على أخوه حسن وهو الذي يعلم جيدا أين يتواجد أخوه حاليا والعجيب ان حسن بن حسن كان موظفا في شركة الاتصالات .. فمن أين له بتلك الملايين بالتأكيد هي من أموال المساهمين , ونحن نأمل أن تعود أموالنا او يسجن ويعاقب من تسبب في سرقة أموالنا أما أن نسمع ونرى كل يوم حسن بن حسن بالسيارات الفارهة والقصور والخدم في مقر إقامته بالشارقة ونحن المساهمين نسدد للبنوك تلك الأموال التي يستمتع بها أبناء بن حسن إنها والله مصيبة تقهر الرجال .

محاولات يائسة
أما حسين السحلي فيقول : ساهمت مع بن حسن والجمعة ووضعت جميع أموالي لديهم ولم أحصل عليها حتى الآن رغم انني لم اترك بابا الا وطرقته لأستردها ،إلا ان محاولاتي جميعها كانت يائسة ولم تثمر بشيء حتى الآن وراحت سدى ،وأتمنى انصافنا قريبا من قبل المعنيين بالأمر.

مائة بالمائة
ابو إبراهيم يقول : أنا موظف متقاعد من شركة أرامكوا السعودية وسمعت عن أن العيد يقدم أرباحا مائة بالمائة فجمعت كل ما أملك عبارة عن 3 ملايين ريال وسلمتها إلى حمد العيد ،ومضى لي سبعة أعوام ولا أعرف هل سأسترد تحويشة عمري أم لا؟ وقد لا تصدق إن قلت إنني لا أملك اليوم سوى ما يتبقى من راتبي التقاعدي وهو مبلغ لا يتجاوز 1900 ريال و أتمنى أن أسترد أموالي قريبا.

مشاريع عملاقة
ابو يزيد يقول : ساهمت مع الجمعه بمبلغ 670 ألف ريال بعد ان أغراني أحد مندوبيهم وأخذني للشركة وقابلت الجمعة بنفسه ،وأخذ يحكي لي عن المشاريع العملاقة التي تقوم بها الشركة وقوة ومتانة الشركة، المهم دخلت وساهمت معه على ان أتسلم الأرباح بعد ستة شهور ومضت 7 أعوام والموضوع يكتنفه الغموض ولا نعرف الحقيقة، ماذا جرى وماذا سيجري ؟ إلا أنني تيقنت أنني تعرضت لعملية نصب احترافية، ونطالب الدولة إيداعهم السجن حتى يتم استرداد أموال الناس بعد أن تعمد قهر الناس بتبرعاته من أموالهم ،وأقول حسبي الله عليه فقد حرمني من إكمال بناء منزلي .

حيرة ومتعة
أما ( س ص ع ) والذي طلب عدم ذكر اسمه فأكد ان الوضع الحالي يؤكد ان آلاف الضحايا وقعوا في حيرة شديدة وبعضهم يموتون غيظا وكمدا بغيظهم ،بينما اصحاب الشركات ينعمون بالأموال والقصور والخدم ، واقرب تشبيهٍ لذلك هو اسم المسرحية المصرية « اخويا هايص وانا لايص» .

أرباح خيالية
أبو عمر : بعت الأرض التي كنت أنوي بناء منزل عليها بعد أن جاءني أحد أقاربي وقال لي: إن الجمعة يعطي أرباحا خيالية كل أربع شهور، أعجبتني الفكرة لكي أعزز مالي وأن أشتري منزلا جاهزا ،ولي الآن سبع سنين لم أرَ رأس المال ولا الأرباح وكلي آمل بالله ثم بالملك عبد الله أن يرد حقوقنا لأنه لا يرضى بالظلم ،وقد توفي أحد المتضررين ،وأنا أعرفه شخصيا ولم يسترد حقوقه ولكن عند الله لا تضيع الحقوق .

استثمارات فاشلة
محام ”تحتفظ الجريدة باسمه” حسب طلبه يقول : تورط أخي الصغير مع جمعة الجمعة ،وقدم له نصف مليون، برغم أنني حذرته وقلت له بالحرف: الجمعة معروف عند أهل الدمام بأنه محتال منذ القدم ،فلا يزالون يتحدثون ويذكرون قصته في أخذه لأموال هيئة الإغاثة الإسلامية ”تبرعات وزكوات ” من أجل استثمارها بعد أن تمكن من كسب ثقة مدير الهيئة في ذلك الوقت ثم ورّطه في استثمارات فاشلة ،وهذه القصة قبل أكثر من 15 عاما ولا تزال قضيته أمام الهيئة منظورة حتى اليوم . كذلك عرف عنه شراءه لمعدات الجيش الأمريكي وقت أزمة الخليج وخسارته، كما أخذ أموال أناس قبل 20 عاما تقريبا ولم يقم بردها بل فتح معرض سيارات وكان يأخذ سيارات الناس ليبيعها ولا يرد لهم أموالهم، وتمكن من الحصول على ”انتركونتنتال” في أبها له و لكل فرد من أفراد حاشيته وملأ ثلاجة كل فيلا بما لذ وطاب من أطعمة .

استئجار الفلل
وعندما جاء أحد المشايخ المعروفين ليستأجر فيلا في نفس الفندق لم يجد ،وأخبره مسئولو الاستقبال أن الشيخ جمعة الجمعة استأجر جميع الفلل وعندما علم جمعة الجمعة بذلك أخلى فيلا من فلله للشيخ وفي المساء أقام مأدبة عشاء بمناسبة قدوم الشيخ اجتمع فيه حاشية الجمعة وأقاربه وذويه ومحبيه .
وعندما سألت أحد سماسرة الجمعة عن هذا التصرف، قال لي بالحرف الواحد: هذا من حر ماله فكدت أصيح كمدا وغيظا من هذا التصرف اللامسئول الذي لا يحدث إلا من شخص استهان بالناس وبالدولة وأجهزتها القضائية والأمنية بطريقة مثيرة للغضب والكراهية والبغض والاستفزاز ولا أقول إلا ” حسبي الله ونعم الوكيل ” .

إعادة الحقوق
ابومحمد الشمري ورط إخوانه وأخواته مع بن حسن ويقول : جمعت من الأخوة والأخوات مبلغ 550 ألف ريال من ”ميراث والدنا” وساهمت فيها لدى ابن حسن تحت سمع وبصر وموافقة العالم كله، ومنذ ذلك الوقت ونحن نمنّي النفس بعودة المبلغ، وسؤالي الساذج هو : لماذا لا ترد لنا حقوقنا في المنطقة؟! فقط ،أريد الإجابة عن هذا السؤال البسيط إننا على قناعة تامة بأنه ليس لنا إلا الله وحده، هو من سينصفنا وسيعيد لنا حقوقنا من بن حسن وغيره ،و أتوجه بالسؤال لمن يملك الإجابة .. لماذا لم يسجن ابن حسن أسوة بغيره من آكلي حقوق البشر لماذا؟؟!! وأين هو ومن يقف خلفه.. ولماذا لا تقبل المحاكم رفع دعوة ضده؟! .

القضاء يلزم "الدريبي" برد 700 مليون للمساهمين من فائض تصفية "البندقية"


صدر أمس حكم محكمة جدة بإلزام مجموعة الدريبي برد أموال المؤسسين والمساهمين، التي تزيد عن تكلفة شراء أرض مشروع جزر البندقية «موقع المساهمة». وتقدر أموال المساهمين والمؤسسين بمليار و500 مليون ريال، بينما تقدر تكلفة الأرض بمليار ريال تقريباً. وعلمت «عكاظ» أن حكم محكمة جدة يتضمن توزيع فائض التصفية البالغ 700 مليون ريال على المؤسسين والمساهمين بنسبة رأسمالهم « نسبة وتناسب»، خاصة وأن عائد المزاد يقدر بمليار و800 مليون ريال، «حيث تبلغ مساحة الأرض 37 مليون متر مربع بقيمة 52.25ريالا للمتر الواحد».
وتشير المعلومات أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي وغيابي في ظل عدم حضور مجموعة الدريبي أو من يمثلها، ومن المتوقع أن تقوم المجموعة بالاعتراض على الحكم الصادر خلال الأيام القليلة المقبلة لعدم اعترافها بأرباح المؤسسين والمساهمين.
كما تضمن الحكم إلزام مجموعة الدريبي «المدعى عليها» بتحمل مصروفات المصفي والمسوق والتي تقدر بنحو 100 مليون ريال، وبذلك لايتحمل المساهمون والمؤسسون أي مبالغ تتعلق بمصروفات التصفية.

توزيع الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري


يعتزم أمين تفليسة شركة الأجهوري الدكتور عبد الله نصيف، والمحاسب القانوني صالح النعيم تقديم خطة عمل إلى رئيس الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الشيخ عبد الله الزهراني بشأن صرف الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري، وذلك للمداولة حولها وأخذ القرار المناسب بشأنها، تمهيدا لتجميع وتحديث البيانات المتعلقة بالمحاسبات البنكية للمستثمرين، ليتم إيداع الدفعة الأولى من مستحقاتهم فور بيع قطع الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري في مخطط الشاطئ في أبحر، مساواة بما تم في تصفية أرض مشروع جزر البندقية، حيث ستصل لكل مستثمر مستحقاته في التفليسة دون تحمل عناء السفر أو متابعة الإجراءات.
ويبلغ عدد المستثمرين لدى الأجهوري مايقارب تسعة آلاف مستثمر، موزعين على 58 جنسية، يمثل السعوديون 25 في المائة منهم.
يشار إلى أن المهلة المحددة لتحصيل الأقساط المستحقة على قطع أراضي مخطط الشاطئ التي تم بيعها سابقا من الأجهوري ستنتهي في 27 من الشهر الهجري الجاري.

القضاء يطلب تدخل الإمارة للإفراج عن مخطط الأجهوري


طلب ديوان المظالم تدخل إمارة منطقة مكة المكرمة لإلزام أمانة جدة بالإفراج عن أراضي مخطط الشاطئ المملوك لفؤاد الأجهوري والذي يضم 328 قطعة سكنية. وبحسب مسئول في الديوان أن هذا الأجراء يأتي «بعد أن تأخرت أمانة جدة في قرارات ذرع الأرض لنحو تسعة أشهر، الأمر الذي أخر عملية التصفية وإعادة أموال المساهمين رغم اكتمال كافة الإجراءات النظامية من قبل أمين التفليسه».
وفي المقابل، حمل المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أمانة جدة مسئولية تأخير عقد المزاد العلني؛ لبيع ما تبقى من مخطط الشاطئ الذي يملكه الأجهوري، مؤكدا أنه حصل على معلومات تفيد بتأخر أمانة جدة في الإجابة على طلب الديوان، مضيفا «المحكمة أصدرت عدة خطابات لأمانة جدة قبل نحو تسعة أشهر تطالبها بالتحرك وإنهاء إجراءات اعتماد قطع الأراضي، كون المخطط معتمدا من أمانة جدة».
وأكد أن تأخر الأمانة في إنهاء الإجراءات أعاق تحديد الموعد النهائي لانعقاد مزاد بيع المتبقي من قطع أراضي المخطط، وأن الأنظمة تمنع الإفراغ دون موافقة الأمانة على المساحات وقرارات ذرع قطع الأراضي.
«عكاظ» حاولت الحصول على تعليق من أمانة جدة حول أسباب تأخير ذرع قطع الأراضي, غير أن الأمانة تكتمت.

اتهام بالعقوق .. المساهمات تدخل أسرة المحكمة


تنظر المحكمة الشرعية في جدة السبت المقبل، في شكوى تقدم بها أب ضد ابنه يتهمه فيها بالعقوق، وذلك إثر خلاف مالي بينهما وصلت معه الحلول إلى طريق مسدود.
وبحسب تفاصيل القضية التي تابعتها «عكاظ»، دخل الأب وابنه في مساهمة تجارية قدم خلالها الأول مبلغا ماليا لابنه كمساهمة يبتغي من ورائها الربح، اعتمادا على أن ابنه يجني أرباحا من التجارة في المقاولات والعقارات.
ووقع الطرفان عقدا لاستثمار المبلغ خلال خمس سنوات، لكن ما إن مضت سنتان على العقد، حتى بدأ الأب يطالب بتصفية الصفقة مع ابنه وتسليمه تسعة أضعاف المبلغ الذي استثمره معه. إزاء ذلك، طلب الابن ابراز الحسابات كلها وطلب من الأب تحديد المحاسب الذي يرضاه لإنهاء الحسابات بينهما، حيث الأرباح لا تصل إلى المبلغ الذي حدده الأب.
وقابل الأب عرض ابنه بالرفض طالبا من الإبن التنازل عن كل أملاكه، لكن الابن جابهه بعدم القبول، متمسكا بدعوى وجود شركاء، وعندها تقدم الأب لدى الشرطة بشكوى ضد ابنه بتهمة العقوق.
من جانبها، أحالت الشرطة القضية إلى هيئة الادعاء العام، وصدر الأمربالقبض على الابن حتى ثبوت ما يخالف صحة الدعوى، على اعتبار أن العقوق من الجرائم التي تستوجب التوقيف، فأخذت القضية طريقها إلى المحكمة الشرعية.

طالب أمانة جدة بسرعة إنهاء إجراءات الذرعة
خالد الفيصل يتدخل لحل مشكلة مخطط الأجهوري

دعا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمانة جدة إلى سرعة إنهاء قرارات الذرعة المتعلقة بمخطط الأجهوري في أبحر. وكان ديوان المظالم قد طلب الأسبوع الماضي من أمير المنطقة التدخل لإنهاء مماطلة الأمانة في إنهاء قرارات الذرعة، التي لم تنجزها الأمانة رغم مراجعات المكتب الاستشاري بشكل متواصل، والخطابات الستة المرسلة من الدائرة التجارية التاسعة خلال الشهور الماضية.
وعلمت «عكاظ» أن الأمانة طلبت من الديوان، ومن محاسب التفليسة ضرورة سفلتة الشوارع وإضاءتها ورصفها، ولكن الديوان رد بالقرار الصادر من المقام السامي، الذي أعفى المخطط من تلك الشروط بهدف بيعه سريعا في مزاد علني وتوزيع دخله على المستحقين. وذكرت مصادر مطلعة في ديوان المظالم أن عدد المساهمين ارتفع من تسعة آلاف مساهم في بداية القضية قبل 28 عاما إلى 14 ألف مساهم، بعد وفاة العديد منهم وتحول الحقوق إلى الورثة.
وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية للمخطط الذي يضم أكثر من 100 قطعة يتوقع أن يباع بـ 200 مليون ريال، إضافة إلى 60 مليون ريال في حساب التفليسة. ولفتت المصادر إلى قضية مرفوعة ضد أحد رجال الأعمال لإعادة مبالغ إلى حساب التفليسة بعد أن باع الأجهوري أرضا بـ 70 مليونا، وبذلك يصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 300 مليون تمثل 40 في المائة من مبالغ المساهمين تقريبا.

تدشين مقر لجنة المساهمات العقارية المتعثرة غدا

عبدالله زينل


يدشن وزارة التجارة والصناعة عبد الله زينل يوم غد الأربعاء مقر لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في مبنى الوزارة، في خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء لدى اللجنة المشكلة من قبل المقام السامي.
وطمأن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة حسان عقيل في تصريح لـ"الوطن" المساهمين في الاستثمارات العقارية المتعثرة بأن اللجنة تتابع قضايا هذه المساهمات بكل اهتمام. وقال إن الأيام المقبلة ستكشف العديد من الجوانب الإيجابية فيما يخص أعمال اللجنة.
يذكر أن بعض المساهمين في استثمارات عقارية متعثرة بدأوا خلال الفترة الماضية بتحركات لمطالبة اللجنة المشكلة بالتحرك نحو إعادة أموالهم المسلوبة منهم.

معالجة 41 متعثرة بقيمة 4 مليارات.. وكيل وزارة التجارة لـ"عكاظ":
الحجز على أملاك أصحاب 15 مساهمة عقارية ومنعهم من السفر

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة إحسان عقيل عن الانتهاء من معالجة لجنة المساهمات عشرين مساهمة عقارية. وبين خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لمقر لجنة المساهمات العقارية في الرياض أمس أن الحكم الانتهائي في عشرين مساهمة من أصل 41 مساهمة تم عرضه على اللجنة. وبين بن عقيل أن العشرين مساهمة المتعثرة تشمل: ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة، وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، وأربع مساهمات تم تصفيتها بالكامل، إضافة إلى تسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات بحقوق المساهمين، وأربع مساهمات جاهزة حاليا للتصفية.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية في رد على سؤال لـ«عكاظ»، أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة يقارب أربعة مليارات ريال.
وأشار المتحدث الرسمي في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة إلى أنه توجد 21 مساهمة متعثرة لم يتم الانتهاء من الحكم فيها، مبينا أن هناك 15 مساهمة عقارية تم إيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية على أصحابها بالإضافة إلى المنع من السفر لأصحابها، بالإضافة إلى ست مساهمات قدم أصحابها ضمانات عن حقوق المساهمين ولا زالوا ضمن الممنوعين من السفر.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، أن عدد المساهمات المرخصة من قبل الوزارة 105 مساهمات تم تصفية 64 مساهمة منها من قبل الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية.
وأضاف أن عدد المساهمات غير المرخصة من قبل الوزارة حتى تاريخه والمتوفر معلومات عنها تبلغ 64 مساهمة جار العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية وعليها .
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لكافة المواطنين والمقيمين من المساهمات العقارية غير المرخص لها من قبل الوزارة.

اخواني الزوار ربما يكون ماجد البارقي

اقرأ الخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

أول أحكام بالسجن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
أصدرت حكمين أحدهما غيابي بحق رئيس شركة مساهمة متواجد خارج المملكة


من مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية أصدرت أول أحكام بالسجن منذ إنشائها قبل حوالي أربع سنوات. وكانت أحكام اللجنة تقتصر في الماضي على الغرامة والمنع من العمل في الشركات. فقد أصدرت اللجنة حكماً أولياً غيابياً بالسجن ضد رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة متواجد خارج المملكة، بسبب تداوله بناءً على معلومات داخلية.
كما أصدرت حكماً بالسجن ضد شخص آخر قام بعمليات جمع أموال اعتبرتها اللجنة من قبيل ممارسة عمل الوساطة دون ترخيص.
ويستطيع من صدرت ضده أحكام من هذه اللجنة الاستئناف أمام لجنة الاستئناف، وهي لجنة مشكلة بناء على قرار من مجلس الوزراء من مندوبين عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، أما إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون استئناف فإن الأحكام تصبح نهائية